Frente Cívico – Somos Mayoría – Madrid

Centro – Chamartín – Moratalaz

200 empresarios lavaban dinero en paraísos fiscales con la red de Gao

Al menos 200 empresarios españoles han utilizado o utilizaban en la actualidad los servicios de la red encabezada por el chino Gao Ping, detenido hace unos días en Madrid, para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales o en países con una legislación laxa. La relación entre los españoles y la organización asiática era favorable para ambas partes: los empresarios obtenían dinero en efectivo de forma rápida y fuera de control, mientras que la familia de Gao Ping recibía a la vez en China una suma similar procedente de las cuentas que los empresarios tienen fuera de España… (kaosenlared.net)
Anuncios

Los comentarios están cerrados.